随着世界经济的衰退，我们的国际律师发现国际诈骗案件大量增加。这篇文章介绍了我们所看到的一些情况，并阐述了避免成为诈骗受害者的基本方法。
快速总结：1）如果看起来好得不像真的，那就是真的；2）在花钱之前进行尽职调查。
最常见的骗局之一是假冒外国买家骗局，通常是这样的：
- 国际公司（无论大小）收到有关其产品或服务的咨询。
- 询问很快变成了订单。
- 国际 "买方 "邀请外国公司到其本国（最常见的是中国）签订合同。
- 不知情的卖方飞往卖方的家乡（云南、广东和海南是中国人最喜欢去的地方）签署合同并参加庆祝晚宴。买方偶尔会要求一些现金来帮助支付活动费用和/或一笔 "佣金"，以便在面对一些内部政治问题时完成交易，或者其他....、 我的国际律师事务所 会在上述第一、二或三步中的某个时刻被调用，但通常我们会调用 后 旅行已经完成，钱也已经支付。打电话给我们的公司通常是想拿回自己的钱，或者想知道是否应该支付更多的钱，或者想确定现在是否会被永远禁止再到另一个国家做生意。我们的建议通常是一走了之，不再支付更多的钱，并且三思而后行，不要再去那个国家了。我们之所以建议不要费心去要回钱，是因为这些钱通常太少，不足以支付法律顾问的费用，而且这些公司往往与当地警方或其他一些政府官员勾结在一起。至于支付更多的钱，答案很简单，这是一个骗局，所以你不应该支付。由于诈骗公司的政治关系，有时不建议返回外国，至少暂时不建议，或者除非出于其他原因绝对有必要。
如何防止此类骗局发生在自己身上？其实并不难（与某些骗局不同）。快速总结：做必要的尽职调查。以下是这种特殊骗局的一些红色信号：
- 这家外国收购公司成立仅几个月。
- 外国采购公司准备异常迅速地花费大量资金。
- 外国采购公司没有贸易参考资料。
- 外国采购公司没有网站或网站可疑。
- 外国采购公司似乎缺乏你们普通买家通常具备的某种知识。
- 这家外国收购公司所处的地理位置对于它所从事的行业来说非常奇怪。
- 外国收购公司的业务范围与当前交易不符。
- 这家外国采购公司既没有在线列表，也不在任何目录中。
- 谷歌搜索外国采购公司会让你更加怀疑。
在我们处理的国际诈骗案件中，总有一些事情本应让受骗方在汇款前有所顾忌。 我们见过以下情况：
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一家据称来自维尔京群岛的公司的信笺抬头上的 "群岛 "拼写错误。
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一家据称来自越南的公司的信笺上出现了错误的国家代码。
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一家据称是中国公司的信笺抬头是全英文的。
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该公司位于墨西哥的一个城市，这对其业务范围完全没有意义。
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公司的银行实际上并不存在。
- 公司地址根本不存在。
- 该公司的地址（据称是一家投资银行）是一个Blimpie。
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这家号称有 15 年历史的大公司的网站才开通两天。
- 该公司声称拥有数千家零售店，但却没有一家在谷歌上出现。
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谷歌上有大量与我们客户受骗原因完全相同的投诉。
我发现，有多少次我们只需花一个多小时在谷歌上搜索，就能判定一笔国际交易是骗局，这实在令人惊讶。没有理由不至少在谷歌上搜索一下您要汇款的公司。
如果你的大买家想让你立即去它的国家，而你却想要更多的时间来确定它是否处于上升期，你该怎么办？
- 找个合适的借口推迟行程。你们的首席执行官要突然来访。这是一件大事，你希望你的首席执行官也能来。你和 COVID-19 上床了。
- 邀请买方来访，并提出从合同价中扣除旅费，甚至直接支付旅费。
- 要有创意。
一个市场对你来说越陌生，你就越需要小心谨慎，越需要一个你可以信赖的人帮你在陌生的水域中航行。然而，一个国家越是陌生，小企业就越要抓住第一个能讲其语言并对其业务表示兴趣的联系人。
大多数小商人习惯于单打独斗。他们独立自主，足智多谋，往往是靠单打独斗才取得今天的成就。不幸的是，当你来到陌生的异国他乡时，你在国内所掌握的单打独斗的技能很可能无法转化为现实，你的个人智慧也很可能不够用。
你在外面看到了什么？
