中国工厂骗局

中国中小企业制造商面临的经济压力持续增加。这是一个长期趋势。因此，中国的非政府经济学家预测，在未来几年内，工厂倒闭和破产的浪潮将波及整个中国中小企业制造业。大型国有企业不会受到重大影响，受影响的主要是中小企业。这意味着私营企业以及省级和地方国有制造业都将破产倒闭。

被扫地出门的企业大多是实力弱小、技术落后的实体，在市场经济条件下，这些企业早在多年前就会被淘汰。中国的体制往往会让这些弱小企业存活的时间远远超过经济上的合理水平。然后，生命维持装置突然被移除，它们就会同时死亡。据预测，未来十年企业死亡数量将突然增加。

中国产品的外国买家担心的是，倒闭和破产的增加也意味着欺诈和诈骗的增加。当中国的工厂知道自己即将倒闭时，其所有者往往会达成一项交易，让他们在短期内尽可能多地获得现金。然后，业主拿走现金，关闭公司，继续前进。这不涉及破产。他们只是关上大门，留着外国产品买家寄给他们的钱。

我所在律师事务所的国际制造业律师们已经无数次目睹并撰写过关于这种骗局的文章。

在实施骗局的过程中，工厂主面临着一个问题。如果他们对其他中国个人或实体实施欺诈，很可能会遭到报复。这种报复可能是通过中国的刑事司法系统进行刑事调查和起诉。或者，报复可能是由活跃在中国的有效犯罪团伙系统采取的非正式行动。

对中国实体实施诈骗有相当大的风险。另一方面，针对外国买家的诈骗几乎没有任何风险。当外国买家上当受骗时，中国警方通常不会采取任何行动，因为骗子付钱给他们让他们什么也不做，或者他们根本就不在乎外国公司上当受骗。此外，除了将违法者的姓名列入名单外，您的大使馆或领事馆几乎无能为力。中国法院也几乎无能为力，而且外国公司很少能使用非正式的报复方法。出于这些原因，在工厂关闭前进行最后一次或一系列大骗局时，外国买家总是首选目标。

这一阶段的骗局有规律可循。主要有以下三种模式：

中国工厂骗局模式一

中国工厂通常要求买方在接受其采购订单之日支付首笔定金。中国供应商常用的结构是首付 30%，发货前支付 70%。利用这种结构，工厂如果知道自己会倒闭，就会收下定金，不做任何工作，干脆不交货。如果有足够多的外国客户这样做，工厂就可以收取一大笔钱，作为老板的退休资金。

这种骗局很难被识破，因此非常有效。骗子的问题在于，在市场下滑的情况下，骗子的总回报可能少得令人失望。因此，为了从毫无戒心的买家那里榨取更多的利润，倒闭的中国工厂会想方设法捞取更大的好处。他们找到买家，提出以大幅折扣出售产品。但折扣的代价是大幅提高订单金额，并将订金从 30% 提高到 50%。中方说："这对你们来说是一笔大买卖。一次性订满一整年的订单，你就可以省下一大笔钱"。利用这一骗局，中国工厂收取了更多的定金，而工厂老板则关闭工厂，消失不见。

在《中国关税与当务之急》一文中，我们重点讨论了中国工厂如何非法将产品转运到马来西亚、泰国、越南、孟加拉国或菲律宾（大部分），以规避美国关税：

但是，在我讨论企业如何解决关税问题之前，更重要的是，我首先要讨论企业不应该做什么。他们不应该把中国的产品运到台湾、马来西亚、泰国、越南或其他任何地方，然后再把这些产品运到美国，就好像它们不是来自中国一样。这种转运行为会导致巨额罚款和牢狱之灾。我不是在开玩笑。我在这篇文章中首先介绍的是 "不应该做什么"，因为这一件事的风险远远超过了我们将在后续文章中讨论的其他事情的好处。

然而，许多人告诉我们，他们的中国工厂正在建议进行这类转运，并保证这些转运是合法的，或者没有人会被抓到，而这两者都不是真的。退一步说，扪心自问一下，你为什么还要考虑从中国工厂主或销售人员那里获得有关美国海关法的法律建议呢？请不要上当。请不要上当。

中国公司及其产品的美国进口商往往认为，他们可以通过将产品转运到马来西亚、越南、菲律宾、斯里兰卡、泰国、孟加拉国、印度[或其他国家]，然后再发往美国，从而规避美国的关税。他们的计划是在产品上重新贴上新的原产国标签，然后将产品出口到美国，而不经过中国，美国海关和边境保护局（"CBP"）也不会察觉。

我之所以提出这个问题，是因为许多提出这些非法转运提议的工厂同时还提出打折，以换取定金的大幅增加。这种非法规避关税和提高定金数额的 "双重 "提议是一个酝酿中骗局的极佳指标。