Informes de diligencia debida para empresas extranjeras
Ayudamos a las empresas antes de que se metan en problemas
Antes de enviar dinero a todo el mundo, ¿no debería hacer algunas comprobaciones?
Comprar un informe¿Cuánto sabe realmente de su proveedor/distribuidor/socio?
Es de sentido común contar con el asesoramiento de expertos cuando uno se embarca en una aventura empresarial internacional, y nuestros clientes lo entienden.
Al mismo tiempo, todos los días oímos historias que le helarían la sangre. Y, por desgracia, muchas de esas historias proceden de particulares y empresas que acuden a nosotros mucho más tarde de lo que deberían. Vienen a pedirnos que solucionemos problemas que podrían haber evitado, y aunque algunos de sus problemas son legales, muchos son el resultado de no haber realizado la diligencia debida más básica sobre sus contrapartes extranjeras antes de realizar una transacción o enviar dinero.
Las barreras lingüísticas y logísticas hacen más difícil llevar a cabo la diligencia debida al otro lado del mundo, pero eso no significa que no deba hacerlo. Especialmente si su futuro proveedor, distribuidor o socio es un mal actor que se basa en esas barreras para aprovecharse de usted.
Sepa en qué se está metiendo
Todo el que se embarca en una aventura empresarial internacional necesita saberlo:
- ¿Estas personas forman parte de una empresa real?
- ¿Disponen de las instalaciones (por ejemplo, fábricas, salas de exposición, puntos de venta, plataformas de venta en línea) que dicen tener?
- ¿Fabrican realmente lo que dicen fabricar?
- ¿Son tan grandes o están tan establecidos como dicen (por ejemplo, tienen realmente diez oficinas en México o doce fábricas en China)?
- ¿Realmente hacen negocios con las empresas que afirman (por ejemplo, si afirman hacer negocios con Disney, pueden mostrar pruebas)?
- ¿Tienen antecedentes de haber demandado a otras empresas, de haber sido demandados, o han incumplido regularmente acuerdos anteriores?
- ¿Están autorizadas legalmente a realizar las actividades que acuerdan con usted (por ejemplo, en muchos países, las empresas sólo pueden dedicarse legalmente a las actividades para las que están autorizadas)?
- ¿Tienen activos valiosos que no quieren poner en peligro?
Y así sucesivamente.
En la vida no hay garantías, pero como dice el viejo refrán ruso: "Confía, pero verifica".
Y verifíquelo antes de invertir meses en discusiones sobre una empresa conjunta fruto de una conversación que mantuvo con un vecino que "trabaja con una empresa de Shenzhen" que sería el socio perfecto para ayudarle a fabricar widgets a un coste mucho menor del que usted paga ahora.
Hemos trabajado con cientos de empresas que desearían haber actuado con más diligencia antes de meterse en la cama con su socio extranjero. Esta experiencia nos ha llevado a desarrollar formas de ayudar a las empresas antes de que se metan en problemas.
Obtenga un informe detallado
Dado que la demanda de investigaciones exhaustivas de antecedentes ha aumentado (especialmente en los países con mercados emergentes de Asia y Latinoamérica), hemos creado un servicio independiente de precio fijo para reducir los costes de los clientes y ofrecerles seguridad presupuestaria.
Este servicio se sitúa fuera del marco de la relación normal abogado-cliente y proporciona una diligencia debida en profundidad sobre empresas extranjeras en casi todos los casos en un plazo de 48 horas, basándose en investigaciones realizadas dentro de ese periodo de 48 horas. Y si alguna vez necesita un informe en 24 horas, también podemos hacerlo, por una pequeña tarifa adicional.
Con cada uno de nuestros informes de diligencia debida, empezamos desde cero a investigar la empresa en cuestión y lo hacemos utilizando nuestro acceso a bases de datos de todo el mundo, la mayoría de las cuales no están en inglés.
Nuestras investigaciones de antecedentes suelen ofrecer información esencial sobre los activos, la propiedad, la propiedad intelectual (marcas, patentes y derechos de autor), el historial de litigios registrados, el ámbito de actividad autorizado y la situación fiscal de las empresas extranjeras. Nuestros informes también señalan información derogatoria, como demandas, sanciones y multas, que a menudo pueden revelar algo más que balances: pueden mostrar a una empresa en desacuerdo con su propio gobierno o con sus anteriores socios comerciales.
Para citar a uno de nuestros clientes que decidió no seguir adelante con una transacción de 35 millones de dólares basándose en la información que encontramos mientras compilábamos uno de nuestros informes de diligencia debida de 1.500 dólares: "No entiendo por qué todo el mundo no hace siempre esto y no entiendo por qué no cobráis mucho más por esto".
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Nuestros informes proporcionan la información necesaria para tomar decisiones seguras sobre si seguir adelante con una transacción internacional.
Lo hacemos duro. Somos audaces.
Somos innovadores.