Antes de explicar qué hacer si te detienen en China, debo exponer los siguientes "porqués" de este post:
1. Los extranjeros son detenidos en el extranjero todo el tiempo. No sólo en China.
2. Los extranjeros son detenidos continuamente en China, por todo tipo de cosas, incluso por cosas que no serían delito en países como Canadá y Dinamarca.
3. Los extranjeros son detenidos continuamente en China, por todo tipo de cosas, incluso por cosas que no serían delito en países como Canadá y Dinamarca.
Ayer me llamó un periodista para preguntarme qué debía hacer Michael Korvig (se trata del canadiense detenido recientemente por China). Mi respuesta fue más o menos la siguiente:
1. Es difícil saberlo sin saber más. Cuando me preguntaron qué debía hacer el Sr. Korvig, los únicos rumores sobre su detención eran que se trataba de una represalia porque Canadá había incautado a Meng Wanzhou, la alta ejecutiva de Huawai. Dije que si este es de hecho el caso, probablemente hay muy poco que pueda hacer ya que su libertad probablemente tendrá que ser negociada de gobierno a gobierno (Canadá a China).
2. Ahora sé un poco más. Este artículo del New York Times, China Says Detained Canadian Worked for Group Without Legal Registration, afirma que el Sr. Korvig ha sido detenido porque la organización para la que trabaja no estaba debidamente registrada. No es una gran sorpresa. A principios de esta semana, en Cómo evitar ser detenido en China, enumeré las siguientes siete cosas que hay que hacer para evitar ser detenido en China:
a. Si usted está haciendo negocios en China sin una empresa china (y por China, enfáticamente no me refiero a una empresa de Hong Kong o Taiwán), es mejor que esté malditamente seguro de que no necesita una empresa, sobre todo porque las probabilidades son que sí. Hacer negocios en China sin una WFOE: que se levante el demandado, por favor.
b. Significa pagar los impuestos que usted o su empresa puedan deber. Véase Impuestos en China, Legalizarse y Buenas noticias.
c. Significa tener su visado y los visados de todos sus empleados en regla.
d. Significa no decidir que operas legalmente en China basándote en alguna chorrada que has leído en Internet y que alimenta tu deseo de creer que es así.
e. Significa proteger a su empresa de sus empleados en China, porque lo más probable es que sea uno de sus empleados en China el que le lleve a la ruina, ya sea denunciándole a las autoridades o demandándole y, por tanto, sacando a la luz algo que está haciendo y que no debería estar haciendo. Confíe en nosotros. Confíe en nosotros. Ver Auditorías de empresas en China: Las preguntas más frecuentes.
f. Significa que si usted no está seguro al 99,99% de que está operando en China de forma completamente legal, o bien hace algo inmediatamente para cambiar eso, o bien abandona inmediatamente el país y se lleva a todos sus empleados extranjeros con usted. Y si por alguna razón no le importa que uno o más de sus empleados extranjeros se metan en grandes problemas en China, tenga en cuenta que las personas que van a la cárcel por algo que hace su empresa tienen tendencia a demandar a su empresa.
g. Si tiene un litigio con alguien en China en relación con dinero, debería considerar la posibilidad de pagarlo y obtener un descargo válido y jurídicamente sólido en chino en el que quede claro que lo ha pagado. Véase ¿Le debe dinero a China? No vaya allí. O considere la posibilidad de salir inmediatamente de China.
Observe cuántas de estas cosas pueden aplicarse al Sr. Korvig, si el New York Times es exacto en cuanto a su detención "Espere un segundo", puede estar diciendo. ¿Realmente cree que el Sr. Korvig fue detenido por alguna supuesta violación corporativa de su empresa y no porque es canadiense y, lo que es más importante, un ex diplomático? Creo que probablemente se trata de una combinación de estas cosas. China podría sin duda haber justificado legalmente la detención de al menos cientos de canadienses, pero eligió a esta persona en particular, probablemente porque es un ex diplomático y su detención envía un mensaje claro a Canadá. Volví a llamar al periodista esta mañana con esta nueva valoración.
3. Póngase en contacto con su embajada o consulado más cercano. No cabe duda de que el gobierno canadiense ya se está ocupando de la detención del Sr. Korvig, pero ¿qué debe hacer usted si es detenido o encarcelado en China y no es un antiguo diplomático y su país no está en medio de una lucha a muerte con China? Lo primero que debe hacer es ponerse en contacto con su embajada o consulado más cercano, pero tenga en cuenta que su ayuda será limitada. Los extranjeros detenidos en China están sujetos a las leyes chinas, no a las de su propio país. Esto debería ser obvio, pero no todo el mundo lo sabe.
Su embajada o consulado debería poder ayudarle con lo siguiente:
a. Proporcionarle una lista de abogados locales que hablen su lengua materna
b. Póngase en contacto con su familia, amigos o empleador
c. Visitarle en la cárcel y proporcionarle material de lectura y quizá comida.
d. Supervisar su situación en la cárcel y ayudar a garantizar que recibe un trato adecuado.
e. Proporcionarle una visión general del proceso de justicia penal local
4. Contrate a un abogado penalista LOCAL. Necesitará un abogado local. Esto significa que si le detienen en Qingdao necesitará un abogado penalista de Qingdao y no uno de Shanghai. En China hay muchos abogados penalistas magníficos y suelen exigir honorarios fijos por adelantado relativamente bajos para aceptar un nuevo asunto de un nuevo cliente. Esto significa que suele ser relativamente fácil encontrar un abogado penalista chino bueno y barato, pero pocos hablan inglés.
Es absolutamente crítico que consiga un buen abogado penalista local lo antes posible. Con demasiada frecuencia, cuando nuestros abogados de China se ponen en contacto con respecto a una situación de derecho penal en China, el detenido o los amigos del detenido o la familia creen que debido a que la detención fue un "error" no se necesita un abogado. Algunos afirman que no necesitan un abogado porque ellos o alguien que conocen tiene suficiente guanxi para gestionar la detención sin abogado. Incluso si estas personas tienen razón (y casi nunca la tienen), les conviene conseguir inmediatamente un buen abogado penalista local.
¿Cómo encontrar un abogado así? Depende. A modo de ejemplo, a uno de nuestros abogados especializados en China le pidieron hace poco que buscara un abogado penalista en una pequeña ciudad china. Este abogado envió inmediatamente un correo electrónico a todos los abogados de China de nuestro bufete y todos nosotros enviamos correos electrónicos a nuestros contactos de abogados de China en varias ciudades para pedirles los nombres de abogados penalistas chinos recomendados en esta pequeña ciudad china. El cliente acabó contratando a un abogado que fue mencionado varias veces por los abogados chinos que conocemos.
5. Contacte con familiares y amigos pero manténgalos en silencio. A veces. A veces quieres que tu familia y amigos de fuera griten a los cuatro vientos sobre tu detención. A veces esa es la peor estrategia posible. Por lo general, es una buena idea no hacer público su caso a menos que su abogado penalista local se lo indique. China no le va a poner en libertad porque el periódico de su ciudad diga que está detenido injustamente. Por el contrario, hacer pública la injusticia de su detención puede hacer que el fiscal o el tribunal local redoblen la apuesta. Pero vea aquí un caso en el que la estrategia era generar mala publicidad para el país que efectuaba la detención.
6. Contrate a un abogado en su país de origen (a veces). Nuestros abogados en China son contactados por occidentales detenidos unas diez veces al año. Si se trata de algo parecido a una detención por hurto, no solemos hacer mucho más que dar a la familia o al detenido algunos consejos y encontrarles un buen abogado penalista local y, a veces, un buen traductor local. Así ocurre en nueve de cada diez casos. Pero en algunos casos -cuando el occidental detenido es de Estados Unidos, España o Alemania, donde tenemos nuestros propios abogados- hacemos bastante más.
A modo de ejemplo, nuestro bufete representó hace unos años a un estadounidense acusado por China de fraude financiero masivo. Nos mantuvimos involucrados en este caso desde su inicio hasta la sentencia (tenga en cuenta que más del 99 por ciento de los acusados de un delito en China acaban siendo condenados). Para este cliente hicimos lo siguiente:
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- Le encontramos un abogado penalista de primer nivel. Este abogado no hablaba chino, por lo que a menudo hacíamos de intermediarios.
- A menudo servimos de intermediarios con el consulado estadounidense.
- Nos comunicaríamos con la familia del detenido en Estados Unidos
- Recopilamos documentos atenuantes clave de Estados Unidos y otros países fuera de China.
- Quizá lo más importante fue que explicamos al detenido y a su familia el sistema jurídico chino y, en particular, las enormes ventajas de admitir el delito y establecer un procedimiento para reembolsar a los perjudicados por el delito y un plan de rehabilitación. También explicamos las leyes chinas sobre condenas y libertad anticipada y la importancia/beneficio de reembolsar a las víctimas para conseguir una condena que permitiera la libertad anticipada.
Hicimos esto en Japón hace unos años en un caso muy sonado y puedes ir aquí (CNN), aquí (The Guardian), aquí (ABC News) y aquí (Los Angeles Times) para leer más sobre este famoso caso. Nuestro objetivo era dar a conocer el juicio tanto como pudiéramos, para convencer a Japón de que liberar al detenido le haría la vida mejor o más fácil que retenerlo. También utilizamos la prensa para enviar varios mensajes a las autoridades japonesas para que se sintieran mejor liberando al detenido. Y funcionó. El detenido fue declarado culpable, pero deportado inmediatamente en lugar de ser encarcelado.
Pero estos dos casos en los que trabajó mi bufete fueron hace mucho tiempo y del tipo raro. En el caso típico, usted no necesita un abogado extranjero y querrá permanecer callado.
Lo único que hay que tener en cuenta al hacer negocios en China es que este país penaliza muchas cosas relacionadas con los negocios que no suelen penalizarse en Occidente. Uno de nuestros abogados especializados en China escribió un artículo sobre este tema en 2006 , titulado Criminal Law And Business In China - A Strong Caution [el enlace ya no existe]:
En Estados Unidos y en Europa, es bastante infrecuente que una disputa entre dos personas de negocios se convierta en objeto de aplicación de la ley penal. Esto no es así en China. Al hacer negocios en China, debe tener en cuenta dos cosas: el alcance de los delitos económicos es mucho más amplio de lo que probablemente espera y la parte china con la que está haciendo negocios es mucho más propensa a presentar una denuncia penal de lo que cabría esperar.
China ha desarrollado una elaborada legislación sobre "delitos económicos" paralela a su sistema de derecho civil. El ámbito de los delitos económicos es bastante amplio. Mi libro de texto chino sobre delitos económicos tiene más de 1.500 páginas y describe 105 delitos distintos, divididos en ocho categorías. El tratamiento de los delitos económicos se ha convertido en una parte cada vez mayor de la carga de trabajo del tribunal chino medio. Muchos de estos delitos son delitos comunes, como el contrabando o la emisión de cheques sin fondos, que se considerarían delito en cualquier jurisdicción. Sin embargo, toda una serie de delitos se aplican a áreas que la mayoría de los empresarios occidentales pensarían que se tratarían en litigios privados. Por ejemplo, un área general del delito es "Perturbar el orden del mercado". Otro se denomina "Perjuicio al orden de gestión de una empresa o compañía". Los delitos de estas categorías pueden describirse de forma muy amplia y a menudo pueden aplicarse en ámbitos que resultan sorprendentes para un empresario occidental. Por ejemplo, el fraude penal es muy difícil de probar en Estados Unidos. Esto no ocurre en China.
He aquí algunos ejemplos de las formas en que los empresarios occidentales pueden encontrarse en el sistema penal chino:
1. Hay una venta de producto. La parte china se queja de que el producto es defectuoso. El vendedor extranjero insiste en que el producto cumple las normas y que es la propia elaboración del comprador la que ha causado el problema. Esta disputa comercial normal puede transformarse en un delito de venta de productos defectuosos.
2. Una empresa china paga un importante depósito a un proveedor de servicios extranjero para que desarrolle un sofisticado programa de acceso al mercado de Estados Unidos. Se produce una disputa sobre la calidad del servicio prestado por el proveedor extranjero. El proveedor extranjero no cobra el resto de sus honorarios, pero se niega a devolver el depósito. Esta disputa comercial normal puede transformarse en un delito de fraude contractual.
3. Una empresa china insiste en obtener una garantía de pago de un vendedor extranjero mediante el depósito de pagarés emitidos por una parte extranjera. Cuando la parte china intenta cobrar los pagarés, no puede hacerlo debido a la normativa bancaria o a alguna otra cuestión técnica. El vendedor extranjero no adopta medidas alternativas para el pago. Esta disputa comercial normal puede transformarse en un delito de fraude financiero.
También es mucho más probable que el empresario chino ofendido interponga una denuncia penal que su homólogo occidental. Esto es especialmente cierto fuera de las grandes ciudades chinas, donde el sistema judicial privado está menos desarrollado. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, existe una larga tradición en China de que el derecho es básicamente un asunto penal. Muchos jueces chinos se sienten más cómodos imponiendo sanciones penales que decidiendo sobre el fondo de una actividad comercial privada. En segundo lugar, muchos empresarios chinos se sienten más cómodos suplicando justicia a la policía, la fiscalía y/o los tribunales que persiguiendo la justicia por su cuenta. En tercer lugar, existe un incentivo económico. Si el Estado persigue la demanda, la persona o empresa ofendida se ahorra el gasto de contratar a un abogado. En cuarto lugar, como parte de la acción penal, el Estado intentará obligar al demandado a indemnizar a la parte ofendida. En China, es más probable que el Estado pueda obtener bienes del acusado que un particular.
Si está implicado en un litigio comercial en China, debe considerar inmediatamente el riesgo de que se transforme en un asunto penal. Si la otra parte en su disputa comercial le amenaza con sanciones penales, debe tomárselo en serio. Debe estar completamente seguro de que lo que usted considera una disputa comercial totalmente inocente no es en realidad un posible delito en virtud de la amplia aplicación de los delitos económicos en China.
