Aunque ya hemos escrito muchas veces sobre este tema, hoy vuelvo a hacerlo porque los abogados chinos de mi bufete han visto últimamente muchos casos de este tipo, especialmente contra empresas europeas.
Últimamente recibimos muchos correos electrónicos de empresas que nos preguntan si lo que les piden sus contrapartes chinas es legítimo o no y, por desgracia, también recibimos muchos correos electrónicos de empresas que nos cuentan lo que les ha pasado y nos piden que les ayudemos y/o que escribamos sobre ello aquí. Estas empresas suelen pedirnos que nombremos a las empresas chinas que les estafaron, pero no lo hacemos porque los estafadores suelen usurpar los nombres de empresas chinas legítimas y lo último que queremos es estigmatizar a empresas inocentes.
La estafa que estamos viendo es prácticamente la más antigua (sin duda la más utilizada) de China contra las empresas extranjeras. Funciona así. La empresa china envía un correo electrónico a la empresa extranjera expresando su interés en comprar productos o servicios a la empresa extranjera y, a continuación, negocia rápidamente un contrato con la empresa extranjera para hacer exactamente eso. Una vez acordado el contrato, la empresa china dice a la empresa extranjera que debe ir a China para reunirse con el director general de la empresa china y/o algunos funcionarios del gobierno para una ceremonia de firma del contrato.
Estos son algunos de los correos electrónicos que hemos recibido en el último mes:
Somos una pequeña empresa en _________España [mi bufete de abogados tiene oficinas en España y nuestro sitio web está en español y algunas de las entradas de nuestro blog están en español, por lo que recibimos un número desproporcionado de correos electrónicos de empresas españolas] y acabo de ser víctima de una estafa del tipo "venga a China a firmar el contrato". Leí sobre estas estafas en tu blog, pero sólo después de que me pasara a mí. Somos una pequeña empresa de educación y hemos perdido casi 10.000 dólares, así que ¿podrían decirme si es posible que recuperen algo de este dinero para nosotros?
Pasamos semanas trabajando en los términos de nuestro contrato con ellos y luego otro par de semanas planeando nuestra visita a Chengdu para reunirnos con ellos.
Creí que eran reales porque nunca nos pidieron dinero antes de nuestro viaje. Dos personas de mi empresa trabajamos en este proyecto y tengo que admitir que nunca sospechamos nada.
Investigamos la empresa a fondo y parecía ser una empresa real con un sitio web real y un nombre de dominio real y sus correos electrónicos procedían de ese nombre de dominio y nuestras llamadas telefónicas eran al número de teléfono que figuraba en su sitio web.
Pero después de firmar el contrato con ellos en Chengdu, nos pidieron que pagáramos una cena para celebrarlo. No creímos que pudiéramos negarnos porque habíamos hecho todo el viaje y nos dijeron que era importante que pagáramos porque habría funcionarios del Gobierno allí. Incluso nos dijeron que nos adelantarían el primer pago si lo hacíamos. Nuestra cena fue absurdamente cara y cuando llegó la hora de irnos, el hotel no tan bonito en el que nos alojaron también era absurdamente caro.
Cuando volvimos a España, el sitio web de la empresa china había desaparecido y entonces tuve la certeza de que nos habían estafado. Ya no responden a mis correos electrónicos.
Buscamos la empresa china y nunca existió. Esto nos llevó menos de cinco minutos y si esta empresa española nos hubiera pedido que lo hiciéramos antes de iniciar sus negociaciones, lo habría sabido. Escribo sobre esta estafa porque las otras habrían sido un poco más difíciles de detectar porque utilizaban los nombres de empresas chinas reales, pero cambiaban ligeramente las direcciones de correo electrónico y daban números de teléfono diferentes. En uno de los casos, la ciudad china en la que se celebró la reunión estaba a unos 1.000 kilómetros de la ciudad de origen de la empresa china real.
Lo que hace que estas estafas sean tan insidiosas y tengan tanto éxito es que las cantidades robadas suelen oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares. Y esto es lo que ocurre con estas cantidades. A poca gente le importa. A la policía de China no le importa porque tiene cosas más importantes que hacer. A la policía del país extranjero no le importa porque tienen cosas más importantes que hacer. Y los abogados no podemos aceptar estos casos porque hay muy poco en juego y las probabilidades de conseguir algo son increíblemente escasas.
El equipo de litigios internacionales de mi bufete de abogados se ha hecho cargo de muchos casos multimillonarios de fraude internacional (en su mayoría relacionados con empresas que pagaron millones de dólares por productos que nunca recibieron o invirtieron millones de dólares en proyectos que nunca fueron reales) y estos suelen requerir al menos 10.000 dólares en tiempo de abogado sólo para el trabajo básico de investigación para determinar si hay alguna posibilidad real de recuperación. Así que lo triste de estas estafas es que los estafadores prácticamente siempre se salen con la suya, lo que significa que siguen teniendo libertad para operar y seguir perpetrándolas.
Estas son algunas reglas básicas que hay que seguir al negociar cualquier tipo de acuerdo con una empresa china, especialmente si la empresa china afirma que le pagará dinero:
1. Realice las diligencias debidas sobre su contraparte china antes de gastar tiempo o dinero. No tenga miedo de pedirles una copia de su licencia comercial y pídale a alguien que sepa lo que hace que la examine.
2. Reserva siempre tu propio viaje a China, especialmente el hotel.
3. No vaya a China para una ceremonia de firma. Nuestro bufete de abogados ha redactado miles de contratos entre empresas occidentales y empresas chinas y no creo que haya habido ni una sola ocasión en la que se haya pedido a alguien que fuera a China a firmar el contrato. Esto se aplica tanto a las grandes empresas chinas (tanto empresas estatales como entidades privadas) como a las pequeñas empresas chinas.
Lo más importante es no ser demasiado codicioso, no ir demasiado deprisa, ser muy cuidadoso y no tener miedo de desafiar a la otra parte china en lo que te dice. A las empresas chinas legítimas rara vez les molesta tener que demostrar su valía; de hecho, la mayoría lo agradecen.
¿Qué ves ahí fuera?
