Nuevos y mejores fraudes relacionados con los EPI

El mundo de la compra de EPI en China es sórdido. Abundan las empresas y los productos falsos. Vea Cómo comprar EPI en China sin que le timen. Para empeorar las cosas, muchas empresas chinas de EPI, buenas y malas, reales y falsas, exigen el pago completo por adelantado, especialmente a las empresas privadas con ánimo de lucro, a diferencia de los gobiernos y los hospitales, que suelen obtener mejores condiciones de pago.

Todo esto significa que una de las cosas más importantes que mi bufete hace por nuestros clientes de EPI es investigar a sus posibles proveedores de EPI en China y hacer recomendaciones sobre si deben o no seguir adelante con su compra. Esta investigación (también conocida como diligencia debida) suele consistir en lo siguiente:

1. Asegurarse de que la empresa china que propone vender el EPI a nuestro cliente está autorizada por el gobierno chino a exportar el EPI específico que nuestro cliente desea comprar. Si determinamos que la empresa china no está autorizada a exportar el producto o productos EPI que nuestro cliente desea comprarle, solemos sugerir a nuestro cliente que pregunte a la empresa china de EPI cómo se propone sacar sus productos EPI de China cuando no está autorizada a exportar esos productos desde China. A veces, la empresa china tiene una buena explicación, pero no suele ser así. Si determinamos que la empresa china está autorizada a exportar el producto o productos EPI que nuestro cliente desea comprarle, entonces llevamos a cabo una investigación de diligencia debida para determinar si se puede confiar en que la empresa china no se quedará con un gran pago por adelantado, ya sea porque decide quedárselo sólo porque puede o porque el producto se queda atascado en la aduana o, por la razón que sea, no llega a nuestro cliente.
2. Realización de una investigación de diligencia debida sobre los posibles vendedores de EPI de nuestro cliente. Esta investigación consiste normalmente en que uno de nuestros abogados expertos en China revise varias bases de datos gubernamentales chinas para confirmar que la empresa china a la que nuestro cliente quiere comprar EPI existe realmente y tiene licencia para vender lo que propone vender a nuestro cliente. Estas investigaciones también tratan de determinar si la empresa china de EPI está bien capitalizada, se encuentra en buena situación con el gobierno chino en lo que respecta a multas e impuestos y no está implicada en pleitos que nos hagan dudar de su fiabilidad/credibilidad. También nos fijamos en las marcas, patentes y otros derechos de propiedad intelectual que posee la empresa china de EPI, porque pueden ser activos valiosos y es menos probable que las empresas con activos valiosos se queden con el dinero de otros que las empresas con pocos activos o ninguno. Por eso también nos fijamos en sus activos inmobiliarios. También nos fijamos en la propiedad de la empresa de PPE porque a veces nos da una buena información adicional sobre la empresa. Después de buscar en las bases de datos del gobierno chino, hacemos una búsqueda en Internet sobre la empresa de EPP en chino y en inglés para intentar obtener cualquier información adicional relevante sobre su reputación general. A continuación, elaboramos un informe de entre 4 y 8 páginas sobre nuestros hallazgos. Dado que nuestros clientes compradores de EPI siempre tienen prisa, nos esforzamos por entregar estos informes en un plazo de 5 a 8 horas. No es de extrañar que descubramos que cuanto mejor es la empresa, mayor es la probabilidad de que sus EPI pasen la aduana tanto en China como en el país importador.

Pero últimamente hemos descubierto algo realmente increíble. Estafadores sofisticados que se hacen pasar por empresas reales. Déjenme explicarles.

Desde el primer día, el turbio mundo del PPE ha estado lleno de corredores que no tienen nada y no ofrecen nada. Para que quede claro, esto no se aplica a todos los intermediarios de EPI, pero sí a un número suficiente de ellos como para que casi todo el mundo relacionado con el sector haya tratado con uno de estos intermediarios o conozca a alguien que lo haya hecho. Me refiero a los corredores que afirman tener un millón de máscaras a x dólares y en realidad no tienen ni una sola. Si acepta la "oferta" de uno de estos corredores y le paga el 100% por adelantado, le encontrará el millón de máscaras por menos de lo que le pagó y se embolsará la diferencia. El riesgo de tratar con un intermediario de este tipo es que no sabes nada del fabricante (el intermediario tampoco suele saber nada del fabricante), de la calidad del producto ni de la validez de las certificaciones. Pero aún hay más.

Algunos de los intermediarios que hacen estas ofertas de millones de máscaras sin tener ni una sola máscara pretenden simplemente embolsarse el dinero y salir corriendo. Y ese tipo de robos se han vuelto bastante habituales también en el sector de los EPI.

Pero, por lo general, hoy en día los compradores de EPI sofisticados ven venir este tipo de situaciones de corretaje a la legua y huyen sabiamente de ellas.

Pero con tanta gente literalmente desesperada por gastar dinero en EPI y rápido, estamos viendo estafas cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. Primero fueron las personas que decían ser vendedores internos de uno de los dos o tres mayores fabricantes de China. Estas personas no decían tener un millón de máscaras para vender, sino que afirmaban poder fabricar y vender un suministro casi ilimitado y constante de máscaras. Estas personas mostraban a los compradores potenciales todo tipo de documentos de "su" enorme empresa de fabricación de EPI y así les engañaban para que les enviaran dinero a cambio de nada. Estos estafadores eran relativamente fáciles de atrapar porque normalmente se limitaban a las empresas más grandes de China y todos solían utilizar los mismos documentos (supuestamente comprados en Internet por unos 5 dólares cada uno). Sus cuentas bancarias también solían ser buenas. ¿Por qué te piden que envíes 3 millones de dólares a una cuenta bancaria de Xiamen cuando están en Shanghái? Y si alguna vez nuestros abogados tenían alguna duda, podíamos y nos limitábamos a llamar directamente al fabricante chino para determinar si estaba o no a punto de vender a nuestro cliente un millón de máscaras. Nada del otro mundo.

Pero como en cualquier guerra, las tácticas del enemigo acaban mutando para evitar ser detectados o aniquilados y eso también ocurre en la guerra del PPE. La nueva estafa que estamos viendo consiste en lo siguiente y maldito pero es difícil de detectar:

1. El individuo dice al comprador potencial que su supuesto empleador puede suministrarle un millón de máscaras al mes a un precio X. Por lo general, el precio será bueno, pero no excelente: algo intermedio para reprimir las sospechas.
2. Un particular abre una cuenta bancaria en la ciudad en la que se encuentra su supuesto empleador.
3. El supuesto empleador no es una de las dos o tres mayores empresas de EPI de China. Se trata más bien de una empresa legítima que en los últimos dos o tres meses ha pasado de fabricar widgets (normalmente zapatos o ropa o algún otro tipo de producto médico) o se ha ampliado a fabricar EPI. En otras palabras, las empresas utilizadas para estas nuevas estafas no son las que sabemos que ya no aceptan nuevos pedidos o que simplemente ni siquiera tienen necesidad de comercializar. No, estas nuevas empresas son de las que nunca antes habíamos visto y nos cuesta trabajo conocer.
4. Y aquí está la belleza de la nueva estafa. Todos los documentos de la empresa parecen reales porque lo son. Y eso se debe a que el estafador es en realidad un empleado de la empresa que se ha vuelto corrupto o un empleado corrupto que trabaja con el estafador. Como puede imaginar, esto hace que detectar el fraude sea mucho más difícil y lleve más tiempo, pero afortunadamente no es imposible. Hemos descubierto que la mejor manera de descubrir estos fraudes es examinar detenidamente la documentación, fijarse en lo que pueda faltar y solicitarlo. ¿Son los documentos de certificación de la empresa? ¿Son los resultados de las pruebas que la empresa tenía que presentar al gobierno chino para obtener la certificación? ¿Hay algo más? Sea lo que sea, lo pedimos y, si se trata de una estafa, el estafador suele darnos un documento falsificado o un documento que no responde a nuestra pregunta. Así, por ejemplo, si pedimos lo que debería ser un documento gubernamental de una página y recibimos a cambio un manual del empleado de 25 páginas, sabemos que pasa algo. Y sí, este tipo de cosas ocurren de verdad. Y si seguimos sospechando pero no estamos totalmente convencidos, llamamos directamente a la empresa a través de su número de teléfono principal y pedimos hablar con el "empleado" de allí. Normalmente no hay ningún empleado con el nombre que se le ha dado a nuestro cliente. Es probable que el empleado esté allí, pero que nuestro cliente haya recibido un nombre falso. Si el empleado está allí, le preguntamos cuál es su cargo (casi siempre es un hombre) y eso a veces nos dice todo lo que necesitamos saber. Si eso no es determinante, pedimos hablar con alguien para confirmar algún aspecto del pedido de nuestro cliente. En otras palabras, seguimos adelante hasta que somos capaces de hacer una determinación clara. Sin embargo, lo normal es que haya algún indicio mucho antes.

¿Comprar EPI en China? ¿Qué podría ser fina (pronunciado como China)?