La Ley de Reclamaciones Falsas puede ser radiactiva.
Hace un par de años, varias empresas contrataron a nuestro bufete de abogados para un caso de transbordo ilegal en el que el acusado llegó a un acuerdo con el gobierno de EE.UU. por 62,5 millones de dólares, de los que nuestros clientes se llevaron una buena parte.
A mí y a los demás abogados especializados en comercio internacional de mi bufete nos preguntan a veces los importadores estadounidenses sobre sus obligaciones para asegurarse de que el producto que reciben del extranjero procede realmente del país que figura en los documentos de envío. La respuesta breve es que los importadores estadounidenses están obligados a asegurarse de que los productos que importan proceden realmente del país que figura en los documentos de importación, y el incumplimiento de esta obligación puede acarrear penas de cárcel, especialmente bajo la administración Trump.
Los siguientes ejemplos son ilustrativos.
- Un importador estadounidense recibe un correo electrónico de un productor/exportador chino de productos químicos que pretende que la empresa estadounidense compre los productos químicos de la empresa china, que están cubiertos por una orden antidumping ("AD") estadounidense. El productor chino dice al importador estadounidense que no se preocupe por los derechos antidumping porque la empresa china enviará los productos a través de Taiwán y los incluirá en la lista de productos de Taiwán. El importador debe rechazar esta oferta porque si importa este producto a sabiendas de que procede de China y no de Taiwán, será penalmente responsable en virtud de la legislación aduanera de EE.UU. y estará sujeto a daños y perjuicios potencialmente masivos en virtud de la Ley estadounidense de reclamaciones falsas.
- Un importador estadounidense sospecha que su "productor" vietnamita en realidad no fabrica nada, sino que se limita a transbordar producto que procede de la empresa china propietaria. La empresa visita las instalaciones vietnamitas y no parece que allí se fabrique realmente nada. El importador estadounidense decide entonces ser el destinatario de los productos y no el importador registrado, ya que las leyes antidumping de Estados Unidos hacen responsable de los derechos antidumping al importador registrado y no al destinatario. Posteriormente, el gobierno vietnamita cierra las instalaciones vietnamitas de transbordo de productos chinos, lo que lleva al gobierno de EE.UU. a procesar a la empresa consignataria estadounidense por conspiración para defraudar al gobierno de EE.UU. con el fin de eludir los derechos antidumping. El propietario de la empresa consignataria estadounidense es declarado culpable y enviado a prisión.
Las empresas chinas y sus importadores estadounidenses pueden tener intereses muy diferentes cuando se trata de importar productos a Estados Unidos. La empresa china quiere, por encima de todo, enviar productos a Estados Unidos, y el importador estadounidense quiere, por encima de todo, evitar problemas aduaneros, eludir responsabilidades y no ir a la cárcel.
El Gobierno estadounidense se toma muy en serio la caza y persecución de quienes transborden ilegalmente productos y, como es lógico, la Administración Trump ha dado a conocer su deseo de perseguir enérgicamente las demandas por transbordo ilegal.
Lo que pocos saben es que existe una forma de que empresas y particulares se beneficien del transbordo ilegal de otros. El Título 31 del Código de los Estados Unidos, Sección 3729 (G) (comúnmente conocida como la Ley de Reclamaciones Falsas) establece que cualquier persona o empresa que "a sabiendas haga, utilice, o haga que se haga o utilice, un registro o declaración falsa material para una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al Gobierno, o que a sabiendas oculte o a sabiendas e indebidamente evite o disminuya una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al Gobierno" se enfrenta a daños triples y a una multa de 11.000 dólares por reclamación.
Ahora es cuando la cosa se pone interesante y donde cualquiera de ustedes, lectores, puede sacar provecho. La sección 3730 de la Ley de Reclamaciones Falsas establece un derecho de acción privado que permite a cualquier persona demandar en nombre del gobierno de EE.UU. por la violación de cualquier otra persona de la sección 3729. Esta parte privada sólo tiene que presentar una denuncia y la divulgación por escrito de las pruebas materiales y la información bajo sello en el Tribunal Federal de Distrito para demostrar que ciertos importadores de EE.UU. y los productores / exportadores extranjeros cometieron fraude contra el gobierno de EE.UU. mediante el transbordo de productos cubiertos por antidumping y otras órdenes comerciales con el fin de evitar los derechos. Esta denuncia y las pruebas que la sustentan no se notifican a los demandados. Se notifican al Gobierno de EE.UU., que dispone de 60 días para decidir si interviene o no en el caso.
Si el gobierno decide intervenir y proseguir la acción, la parte privada tiene derecho a entre el 15% y el 25% de cualquier recuperación. Si el gobierno decide no llevar el caso y la parte privada sigue adelante, la parte privada tiene derecho a entre el 25% y el 30% de cualquier recuperación.
En muchos casos de derechos antidumping y compensatorios, especialmente contra China, los derechos antidumping o compensatorios que faltan pueden superar entre el 100% y el 300% de las importaciones de los últimos 5 o 6 años. A modo de ejemplo, si las importaciones anuales totales procedentes del país de transbordo superan los 15 millones de dólares, el total de los daños y perjuicios podría acercarse a los 200 millones de dólares, y la parte que haya impulsado la reclamación obtendría entre 30 y 40 millones de dólares de la recuperación del gobierno.
Si usted está haciendo negocios con una persona o empresa que utiliza los transbordos para minimizar los derechos de aduana de EE.UU., podría estar en serios problemas y debe ponerse en contacto con un abogado inmediatamente. Si tiene conocimiento de que una empresa con la que usted no está haciendo negocios realiza este tipo de transbordos, debería plantearse ponerse en contacto con un abogado para determinar si podría beneficiarse de su información.
