1. Evitar los aranceles con transbordos ilegales
El transbordo ilegal puede hacerte rico.
Más exactamente, denunciar a otra persona por transbordo ilegal en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas puede hacerle rico.
Estados Unidos ha impuesto aranceles y derechos a toda una serie de productos chinos, aumentando los costes de los productos vendidos en Estados Unidos. Para evitar estos aranceles y derechos, muchas empresas envían sus productos Made in China a países distintos de China y luego los envían a Estados Unidos, alegando que esos productos se fabricaron en un país distinto de China. Esto se denomina transbordo y es ilegal. Véase Actualización de los aranceles entre EE.UU. y China: Lo que puede (y NO debe) hacer AHORA.
Los abogados de comercio internacional de mi bufete están siendo bombardeados estos días por empresas (en su mayoría importadores estadounidenses) que se ponen en contacto con nosotros acerca de empresas competidoras que obtienen ventajas de costes mediante el transbordo ilegal de sus productos. Hace poco, un cliente importador estadounidense me envió un correo electrónico de un productor/exportador químico chino en el que se le decía lo siguiente:
- Comprar mi producto químico, que está cubierto por una orden antidumping ("AD") de EE.UU.
- Pero no te preocupes por esa orden antidumping, porque si me compras este producto puedes evitar tener que pagar el enorme arancel que Estados Unidos ha impuesto a este producto procedente de China.
- Usted puede evitar este impuesto masivo porque envío mi producto a través de Taiwán, donde está etiquetado como un producto de Taiwán y no hay impuesto sobre este producto si viene de Taiwán. No hay problemas.
Mi cliente importador estaba enfadado porque sabía lo que era el transbordo y sabía que podía incurrir en responsabilidad penal por un plan de este tipo. Y lo que es más importante, también sabía que algunos de sus competidores comprarían este producto, lo importarían ilegalmente a Estados Unidos y quizá se saldrían con la suya, al menos durante un tiempo. Mi cliente estaba enfadado porque sabía que esas importaciones ilegales darían a algunos de sus competidores ventajas a corto plazo en costes y precios.
En otra situación, varios importadores se pusieron en contacto conmigo para que les ayudara a "eludir" las órdenes comerciales, incluidas las órdenes antidumping y los aranceles de la Sección 301. Tuve que explicarles pacientemente lo que era legal y lo que no. Tuve que explicarles pacientemente lo que era legal y lo que no.
Muchas empresas chinas dicen a sus importadores estadounidenses que se limitarán a etiquetar sus productos con etiquetas de país de origen de Hong Kong, Singapur, Taiwán o Vietnam, como si eso fuera perfectamente legal. Eso no es legal y este tipo de juegos de importación constituyen violaciones civiles y penales de la legislación estadounidense y pueden y suelen acarrear enormes sanciones económicas e incluso penas de prisión.
2. Las empresas chinas y los importadores estadounidenses tienen intereses diferentes cuando se trata de transbordos ilegales
Las empresas chinas suelen querer enviar la mayor cantidad posible de sus productos a Estados Unidos. Los importadores estadounidenses quieren mantenerse al margen de los problemas aduaneros y evitar responsabilidades civiles y penales.
Pero, ¿qué puede hacer una empresa si sabe que hay productores chinos o importadores estadounidenses que no respetan las normas? ¿Qué puede hacer una empresa si sabe de transbordos ilegales?
Cualquiera, incluidas las empresas chinas y los importadores estadounidenses, puede beneficiarse de los transbordos que infringen las leyes aduaneras y comerciales de Estados Unidos. El Estatuto de la Moiety, 19 USC 1619, prevé que cualquier persona reciba del Gobierno de Estados Unidos una compensación de hasta el 25% de cualquier cantidad que el Gobierno de Estados Unidos recupere de un transbordo ilegal basado en información facilitada a cualquier funcionario de aduanas o fiscal de Estados Unidos, por un importe de hasta 250.000 dólares. Citando la ley, esta recompensa está disponible para cualquier persona que proporcione "información original sobre ... cualquier fraude a los ingresos aduaneros, o cualquier violación de las leyes aduaneras o las leyes de navegación que esté siendo, o haya sido, perpetrada o contemplada por cualquier otra persona y dicha información conduzca a la recuperación de ... cualquier derecho retenido, o ... cualquier multa, sanción o confiscación de bienes incurridos ...".
Muchas personas y empresas estadounidenses y extranjeras, incluidos importadores estadounidenses e incluso productores/exportadores chinos, también pueden beneficiarse de la Ley de Reclamaciones Falsas denunciando transbordos ilegales. En virtud de la Sección 3729 (G) del Título 31 del Código de los Estados Unidos, cualquier persona o empresa que "a sabiendas haga, utilice o haga que se haga o utilice un registro o declaración falsos relacionados con una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al Gobierno, u oculte a sabiendas o evite o disminuya a sabiendas e indebidamente una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al Gobierno" puede ser responsable del triple de daños y perjuicios y de hasta 11.000 dólares por reclamación.
3. Utilización de la Ley de reclamaciones falsas contra el transbordo ilegal
El artículo 3730 de la Ley de Reclamaciones Falsas ("FCA") establece un derecho de acción privado, lo que significa que un particular (o empresa) puede demandar por una infracción del artículo 3729 (G) en nombre del gobierno de EE.UU.. La parte privada, denominada denunciante, puede ser un competidor, como un importador estadounidense o un productor extranjero, o una persona con información privilegiada, como una secretaria o un archivero. El denunciante presenta una copia de la denuncia y la divulgación por escrito de todas las pruebas materiales y la información que posee bajo sello (de forma confidencial) ante el Tribunal Federal de Distrito para demostrar que determinados importadores estadounidenses y/o productores/exportadores extranjeros han cometido fraude contra el gobierno de EE.UU. mediante el transbordo de productos para evitar el pago de aranceles o derechos. La denuncia se presenta en nombre de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia. La denuncia y las pruebas que la sustentan no se notifican a los demandados, sino al gobierno de EE.UU., que dispone de 60 días para decidir si interviene o no en el caso.
Si el gobierno decide intervenir y llevar adelante la acción, la parte privada tendrá derecho a entre el 15% y el 25% de cualquier recuperación. Si el gobierno decide no llevar el caso y la parte privada sigue adelante con su propio caso, la parte privada tendrá derecho a entre el 25% y el 30% de cualquier recuperación.
En muchos casos de derechos antidumping y compensatorios, especialmente contra China, los derechos antidumping o compensatorios "que faltan" pueden superar ampliamente el 100 o el 300% de las importaciones de los últimos 5 o 6 años. En una reciente determinación antidumping preliminar contra colchones procedentes de China, el tipo antidumping es del 1.731%, el tipo antidumping más alto de la historia.
Los denunciantes (ya sean competidores o particulares, externos o internos) pueden enriquecerse mucho con un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas. Trabajé con el Gobierno de EE.UU. en un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas contra Univar USA Inc. en el que se llegó a un acuerdo con el Gobierno por más de 60 millones de dólares y el pago al denunciante fue correspondientemente alto. En un caso bastante reciente de la Ley de Reclamaciones Falsas en Seattle, un joven empleado ganó varios millones de dólares por la información que proporcionó y que permitió iniciar un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Estados Unidos cuenta ya con un montón de martillos legales eficaces para aplastar los transbordos ilegales a Estados Unidos, entre ellos el Moiety Statute y la False Claims Act. Si sabe de la existencia de empresas que realizan transbordos ilegales de productos a Estados Unidos y le molestan, debería aprovecharlo en su beneficio económico.
