La diligencia debida es una investigación de una empresa o persona antes de firmar un contrato. Suele implicar una valoración exhaustiva para determinar los activos y pasivos o evaluar el potencial comercial. Aunque la diligencia debida es importante en cualquier lugar, lo es especialmente cuando se trata de empresas en países donde las cosas no suelen ser lo que parecen y donde el sistema jurídico no es el ideal.
No llevar a cabo la diligencia debida con empresas extranjeras suele ser un factor, si no el decisivo, en las pérdidas que sufren las empresas que hacen negocios a escala internacional. Los abogados internacionales de mi bufete se encuentran a menudo con contratos firmados con empresas extranjeras inexistentes. Vemos acuerdos con empresas que no son propiedad o no están controladas por las personas que llevaron las negociaciones o hicieron las promesas. Vemos acuerdos con empresas que nunca podrán hacer legalmente lo que prometieron hacer. Vemos acuerdos con empresas que nunca deberían haberse hecho. Todos estos problemas podrían haberse evitado con una investigación de diligencia debida de la empresa extranjera. Cuando salieron a la luz ya era demasiado tarde para solucionarlos.
La diligencia debida previa a la operación es clave
Los informes de diligencia debida para empresas extranjeras son una parte importante de la diligencia debida. Pueden confirmar si la empresa existe y, en caso afirmativo, si está en regla con todos sus registros anuales al día. Los informes de búsqueda confirman el nombre completo y la dirección registrada de una empresa, lo que es fundamental para la formación de contratos vinculantes. Un informe de búsqueda de una empresa identificará a las personas con control efectivo sobre la gestión y las operaciones de la empresa. Identificará a los accionistas. Confirmará el ámbito empresarial, es decir , las actividades empresariales a las que la empresa puede dedicarse legalmente. En función del sector o la actividad empresarial de que se trate, las operaciones legales pueden requerir otros permisos o licencias. A menudo puede revelar si la empresa paga sus impuestos.
Y lo que es más importante, una diligencia debida correctamente realizada puede proporcionar una buena idea de los activos que posee la empresa con la que se está planteando hacer negocios. ¿Es esa empresa extranjera una start-up sin activos o una gran empresa con diez propiedades diferentes y 43 marcas y 14 patentes? Está claro que su riesgo financiero variará entre estos dos tipos de empresas. Le sorprendería -o tal vez no- la frecuencia con que las empresas se sorprenden de lo que encuentran. A veces, nuestra diligencia debida revela incluso que en realidad no hay ninguna empresa al otro lado y que todo es una estafa.
Así que cuando las cosas vayan mal, no culpes a tu contraparte del país extranjero si nunca te molestaste en comprobar las cosas.
