¿Quiere hacer negocios con una empresa china? ¿Está a punto de enviar dinero a una empresa china? ¿Quiere saber si esa empresa china merece sus negocios y su confianza? ¿Cómo obtener información sobre una empresa china cuando determinadas labores de investigación privada en China son ilegales?
Nuestros clientes nos piden a menudo que "averigüemos todo lo que podamos sobre la empresa china" con la que quieren hacer negocios. Nuestra investigación en esas situaciones suele depender del valor de la operación, de lo que ya se sabe sobre la empresa china y de cuánto quiere gastar nuestro cliente. En función de estos tres factores, realizamos varios niveles de investigación sobre la empresa china.
Lo primero que solemos hacer es realizar una búsqueda en Internet en chino sobre la posible contraparte china. Este tipo de búsqueda no es suficiente para avanzar en una operación de 50 millones de dólares, pero a menudo puede revelar suficiente información negativa para convencer a nuestro cliente de que no haga ninguna operación, por pequeña que sea. Casi todas las semanas, una empresa nos escribe para decirnos que ha enviado dinero a XYZ, una empresa china, y que no ha recibido nada a cambio, y casi todas las veces, una mínima investigación sobre esa empresa habría revelado lo suficiente como para que le hubiéramos dicho que no enviara el dinero en primer lugar.
La investigación de la empresa y la diligencia debida son aspectos fundamentales para el éxito de cualquier relación con empresas chinas (y con cualquier otra empresa con la que haga negocios a nivel nacional e internacional). Independientemente de la relación que planee establecer con la empresa china, una combinación de herramientas de investigación y estrategia puede reducir su riesgo al hacerlo.
He aquí algunas herramientas útiles para buscar información de dominio público sobre empresas chinas:
1. Sistema nacional de publicidad de la información sobre el crédito a las empresas
El Sistema Nacional de Publicidad de Información de Crédito Empresarial de China (NECIPS, por sus siglas en inglés) es un sitio web alojado por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés) y sus oficinas provinciales y locales. La SAMR es el resultado de la consolidación en 2018 de tres agencias gubernamentales separadas: la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ), la Administración de Alimentos y Medicamentos de China (CFDA) y la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC). Las oficinas locales de la SAIC solían servir como autoridad de registro de empresas y regulación general del mercado.
El sitio web del NECIPS es útil para hacerse una idea aproximada de una empresa china. Aquí puede encontrar información básica sobre la empresa que suele aparecer en la licencia comercial, como el representante legal de la empresa, su ámbito de actividad y su capital registrado. También puede encontrar información adicional útil, como los accionistas de la empresa, los directores, los permisos especiales para determinadas industrias o actividades comerciales, los informes anuales y los cambios anteriores de cualquier información registrada. Es importante comprobar estos datos antes de decidir si hacer negocios con una empresa china. Por ejemplo, supongamos que alguien en China le dice que es accionista o director de una empresa y que puede ayudarle a diseñar y fabricar sus widgets, pero una búsqueda muestra que no es ni accionista ni director y que la fabricación no entra en el ámbito de actividad aprobado de la empresa. Todas estas cuestiones son importantes y no deben pasarse por alto. Nuestros abogados especializados en China ven este tipo de señales de alarma todo el tiempo, y nos dicen que es casi seguro que a nuestro cliente le convendría no invertir en ningún tipo de relación con esta empresa.
Casi todo el sitio web del NECIPS está en chino, y es difícil acceder a él aunque se hable chino con fluidez y se esté familiarizado con el sitio. Puede ser lento o incluso inaccesible desde Estados Unidos o Europa. Si consigues cargar el sitio web, te pedirá que verifiques que no eres un robot antes de mostrarte los resultados de la búsqueda. Esa verificación es a veces familiar y directa (como una simple pregunta de matemáticas), pero a veces exige que analice una imagen emergente que contiene varios caracteres chinos y que pulse sobre ellos en un orden determinado, de modo que formen un término que tenga sentido en chino. Si no domina el chino escrito, a menudo no podrá acceder. A veces, estas comprobaciones son tan difíciles que nuestros abogados nacidos y criados en China se equivocan. Algunos días, el sistema es tan lento que nos rendimos y dejamos que uno de nuestros abogados en China haga la búsqueda por nosotros.
2. Empresas chinas de información crediticia
Muchas empresas chinas de informes crediticios ofrecen informes completos sobre empresas chinas. Algunas de las más conocidas son Qixin, Qichacha y Tianyancha, que ofrecen servicios de suscripción similares de pago. Si busca una empresa china en cualquiera de estos tres sitios web, podrá encontrar información básica de la empresa, su estructura de propiedad, cualquier empresa relacionada, sus marcas registradas y patentes, sus juicios actuales y pasados, e información sobre licitaciones públicas, entre otros datos. Estas empresas chinas de informes crediticios pueden proporcionar esos informes porque agregan información de la empresa no sólo de NECIPS, sino también de otros sitios web gubernamentales, así como de otros directorios empresariales en línea como:
- China Judgments Online: sitio web que publica sentencias y resoluciones judiciales de tribunales de China;
- China Judgments Enforcement Information: un sitio web que permite buscar el estado de ejecución de las sentencias, deudores judiciales desacreditados (como deudores individuales a los que se impide viajar libremente o visitar determinados lugares de ocio), ejecuciones hipotecarias, etc;
- Bases de datos de marcas y patentes mantenidas por la Administración de la Propiedad Intelectual de China;
- Plataforma de Servicios Públicos de Licitaciones y Concursos de China, etc.
En la mayoría de estos proveedores de servicios de búsqueda de empresas privadas, podrá obtener cierta información de forma gratuita, pero tendrá que suscribirse si desea servicios premium. Por ejemplo, es posible que no pueda ver la persona que controla realmente una empresa si tiene una cuenta gratuita, pero podrá ver esa información si es suscriptor de pago. De los tres sitios web mencionados, la página de Tianyancha es actualmente inaccesible fuera de China continental. Pero si introduce el nombre de una empresa más la palabra china Tianyancha, su motor de búsqueda podrá mostrarle resultados sobre Tianyancha, que puede visitar.
Cuando es difícil acceder a los sitios web gubernamentales, estos sitios web privados son un buen punto de partida. Estas empresas hacen un buen trabajo recopilando datos brutos, pero no proporcionan ningún análisis. Además, la mayoría de estos sitios web están sólo en chino. No le recomendamos que utilice estos servicios más que para obtener la información más básica, a menos que su chino sea realmente bueno (Google translate no cuenta) y conozca bien el sistema jurídico chino y los fundamentos del gobierno corporativo.
3. 3. Otros recursos
Dependiendo de la empresa, a veces también utilizamos otros recursos útiles, como sitios web de la bolsa para obtener información pública de la empresa, publicaciones específicas del sector, sitios web de asociaciones comerciales o registros de importación y exportación. Este es otro tema para otro día. En el caso de operaciones de gran envergadura, realizaremos la investigación de la empresa a la antigua usanza, pidiendo a uno de nuestros asesores de negocios en China que realice llamadas sobre la empresa china o incluso que se reúna con personas que hagan o hayan hecho negocios con la empresa, que trabajen (o hayan trabajado) para la empresa o que simplemente la conozcan por pertenecer al mismo sector.
El gobierno corporativo de China es diferente del de EE.UU., y la información en línea puede no ser siempre la más actualizada. En cualquier caso, es importante actuar con la diligencia debida para aprender todo lo que pueda y todo lo que tenga sentido desde el punto de vista económico sobre sus socios comerciales en China antes de arriesgar su tiempo y dinero con ellos. Para más información, consulte nuestros artículos anteriores:
- Estafas a proveedores chinos, diligencia debida y alejamiento
- Wanda, Qingdao y el pensamiento mágico frente a la diligencia debida en China
- Diligencia debida de los socios en China
