Nuestro equipo de litigios internacionales ha visto una verdadera tonelada de una estafa cripto/forex particularmente siniestra: La estafa "Sha Zhu Pan" (chino: 杀猪盘) o "Carnicería del cerdo".
El correo electrónico típico que recibimos de las víctimas de esta estafa de divisas o criptomonedas suele ser algo parecido al siguiente correo electrónico, que describe una estafa de libro de texto de "descuartizar al cerdo":
Conocí a una persona en una aplicación de citas. Esta persona sugirió que cambiáramos nuestra conversación de chat a WhatsApp. Nuestra relación se desarrolló y profundizó compartiendo experiencias vitales e historias emocionales. Después de un tiempo, esta persona mencionó casualmente las increíbles ganancias que estaban obteniendo en sus inversiones, y luego me presentó esta oportunidad de inversión en forex (divisas)/criptomoneda.
Después de investigar y probar la oportunidad de inversión y obtener enormes ganancias con mis depósitos iniciales, me pareció legítima y envié más dinero a la empresa de inversión. Me dijeron que podía ser un miembro VIP e incluso obtener mayores ganancias si enviaba más dinero, así que lo hice.
Más tarde, intenté retirar dinero de mi cuenta de inversión, pero un representante del servicio de atención al cliente me dice que debo el impuesto sobre plusvalías [o que mi cuenta ha sido congelada porque las autoridades creen que está implicada en blanqueo de capitales]. El representante del servicio de atención al cliente me dijo que si enviaba más dinero, podría retirar mi dinero y mis ganancias. Así que envié más dinero y criptomoneda, pero sigo sin poder retirar dinero. Ahora el representante de atención al cliente ya no responde a mis mensajes y la persona que conocí inicialmente y me introdujo en la inversión tampoco responde. Ahora he perdido cientos de miles de dólares y no sé qué hacer.
¿Por qué esta estafa se llama "Carnicería del cerdo"?
Esta estafa se denomina "Carnicería del cerdo" porque los objetivos son contratados diariamente durante varios meses antes de que se envíen grandes cantidades de dinero a los estafadores; en otras palabras, es como engordar a un cerdo antes del sacrificio. Los estafadores, utilizando el perfil de un hombre o una mujer asiáticos (normalmente) atractivos, guían al objetivo (el cerdo) a través de conversaciones cuidadosamente programadas. Una vez que el objetivo ha enviado un depósito inicial de "inversión", la cuenta mostrará ganancias impresionantes. A veces, el estafador permite al objetivo retirar una pequeña cantidad de dinero para demostrar su legitimidad. Se anima al objetivo a enviar más fondos para maximizar esta oportunidad de inversión. Finalmente, los estafadores cortan toda comunicación, dejando al objetivo sin su dinero ni sus "ganancias".
Lo que hace que esta estafa sea tan insidiosa y tenga tanto éxito es que, aunque las cantidades robadas suelen oscilar entre 10.000 y 2.000.000 USD, el número de estafas que se producen es abrumador. Hace poco supimos de un destacado abogado que perdió más de 5 millones de dólares en esta estafa. Finalmente decidió no seguir adelante con sus reclamaciones porque temía que la publicidad destruyera su práctica jurídica.
Entre enero y julio de 2021, sólo el FBI recibió casi 2.000 denuncias de estafas relacionadas con la criptomoneda Sha Zhu Pan y no cabe duda de que la cifra es considerablemente mayor. A la policía en China realmente no le importa porque tienen cosas más importantes que hacer y, en cualquier caso, no son muy aficionados a los estadounidenses y europeos (las víctimas habituales), especialmente los de etnia china, que parecen constituir una buena parte de las víctimas. La policía del país extranjero (normalmente de Norteamérica o Europa) tiene demasiados casos y cosas más importantes que hacer, por lo que tampoco suele hacer nada.
¿Qué puede hacer si ha sido víctima de la estafa "Carnicería del cerdo"?
A pesar de los retrasos, siempre es buena idea denunciar la estafa a las autoridades policiales. En Estados Unidos, esto se hace presentando una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI. Hacer esto puede ayudarle con sus impuestos y/o su seguro y también puede ayudar a obtener una recuperación del banco de los estafadores. El momento de presentar esta denuncia es fundamental y varía en función de lo que haga para intentar recuperarse.
El equipo de litigios internacionales de nuestro bufete se ha hecho cargo de varios de estos casos (solemos tener dos o tres en curso en un momento dado), por lo que sabemos que es posible recuperar parte o incluso la totalidad de los fondos perdidos (sin los "beneficios" ficticios). Cuando recibimos estos casos, empezamos por realizar un trabajo de investigación básico para determinar si existe alguna posibilidad real de recuperación. Si somos capaces de rastrear las transferencias bancarias o las transferencias de criptomoneda a una cuenta bancaria o una bolsa de criptomonedas en un lugar con buenas leyes - tal vez Singapur, Australia o Hong Kong (todos los cuales hemos encontrado) - a continuación, trazamos las diversas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros clientes a tomar medidas para tratar de recuperar sus fondos.
Cada caso es diferente y depende de la cantidad perdida y de los países y nacionalidades implicados, junto con el estado actual de la estafa. Me encantaría entrar en más detalles sobre lo que hacemos para recuperar los fondos perdidos a manos de los estafadores, pero lo último que quiero hacer es ponerles sobre aviso aquí. Lo siento.
Conclusión: Tenga cuidado ahí fuera y no deje que le ocurra esta estafa. Y si te ocurre, no te rindas en tu intento de recuperación.
