Unser Team für internationale Rechtsstreitigkeiten hat eine wahre Flut von Fällen eines besonders finsteren Krypto-/Forex-Betrugs zu verzeichnen: Der "Sha Zhu Pan" (chinesisch: 杀猪盘) oder "Schlachten des Schweins"-Betrug.
Die typische E-Mail, die wir von den Opfern dieses Forex- oder Krypto-Betrugs erhalten, sieht in der Regel so aus wie die unten stehende E-Mail, die einen Betrug wie aus dem Lehrbuch beschreibt, bei dem "das Schwein geschlachtet" wird:
Ich habe eine Person über eine Dating-App kennengelernt. Diese Person schlug vor, dass wir unsere Chat-Konversation auf WhatsApp umstellen sollten. Unsere Beziehung entwickelte und vertiefte sich durch den Austausch von Lebenserfahrungen und emotionalen Geschichten. Nach einer gewissen Zeit erwähnte diese Person beiläufig die unglaublichen Gewinne, die sie mit ihren Investitionen erzielte, und stellte mir dann diese Forex- (Devisen-) / Kryptowährungs-Investitionsmöglichkeit vor.
Nachdem ich die Investitionsmöglichkeit erforscht und getestet hatte und mit meinen ersten Einzahlungen riesige Gewinne erzielte, schien sie seriös zu sein, und ich schickte mehr Geld an die Investmentfirma. Man sagte mir, ich könne VIP-Mitglied werden und noch höhere Gewinne erzielen, wenn ich mehr Geld überweise.
Später habe ich versucht, Geld von meinem Anlagekonto abzuheben, aber ein Kundenbetreuer sagte mir, dass ich Kapitalertragssteuer schulde [oder dass mein Konto eingefroren wurde, weil die Behörden glauben, dass es in Geldwäsche verwickelt ist]. Der Kundenbetreuer sagte mir, dass ich mein Geld und meine Gewinne abheben könne, wenn ich mehr Geld überweise. Also habe ich mehr Geld und Kryptowährungen überwiesen, aber ich kann immer noch kein Geld abheben. Jetzt antwortet der Kundenbetreuer nicht mehr auf meine Nachrichten, und die Person, die ich ursprünglich getroffen und mir die Investition vorgestellt hatte, antwortet ebenfalls nicht. Ich habe jetzt Hunderttausende von Dollar verloren und weiß nicht, was ich tun soll.
Warum heißt dieser Betrug "Schlachten des Schweins"?
Dieser Betrug wird "Schlachtung des Schweins" genannt, weil die Zielpersonen mehrere Monate lang täglich umworben werden, bevor den Betrügern große Geldbeträge überwiesen werden; mit anderen Worten, es ist wie das Mästen eines Schweins vor der Schlachtung. Die Betrüger verwenden das Profil eines attraktiven (in der Regel) asiatischen Mannes oder einer attraktiven Frau und führen die Zielperson (das Schwein) durch sorgfältig geführte Gespräche. Sobald die Zielperson eine erste "Investitions"-Einzahlung getätigt hat, weist das Konto beeindruckende Gewinne auf. Manchmal erlaubt der Betrüger der Zielperson, einen kleinen Geldbetrag abzuheben, um seine Legitimität zu beweisen. Die Zielperson wird ermutigt, weitere Gelder zu überweisen, um diese Investitionsmöglichkeit zu maximieren. Schließlich brechen die Betrüger jegliche Kommunikation ab und lassen die Zielperson ohne ihr Geld oder ihre "Gewinne" zurück.
Was diesen Betrug so heimtückisch und erfolgreich macht, ist die Tatsache, dass die gestohlenen Beträge in der Regel zwischen 10.000 und mehr als 2.000.000 USD liegen und die schiere Zahl der Betrugsfälle überwältigend ist. Wir haben kürzlich von einem prominenten Anwalt gehört, der mehr als 5 Millionen Dollar durch diesen Betrug verloren hat. Er beschloss schließlich, seine Ansprüche nicht weiterzuverfolgen, weil er befürchtete, dass die Publicity seine Anwaltskanzlei zerstören würde.
Zwischen Januar und Juli 2021 gingen allein beim FBI fast 2.000 Beschwerden über Kryptowährungsbetrügereien mit dem Namen Sha Zhu Pan ein, und es besteht kaum ein Zweifel, dass die Zahl deutlich höher ist. Die Polizei in China kümmert sich nicht wirklich darum, da sie wichtigere Dinge zu tun hat und Amerikaner und Europäer (die üblichen Opfer) nicht sonderlich mag, vor allem nicht solche chinesischer Abstammung, die einen großen Teil der Opfer ausmachen. Die Polizei im Ausland (in der Regel in Nordamerika oder Europa) hat zu viele Fälle und wichtigere Dinge zu tun und unternimmt daher in der Regel auch nichts.
Was können Sie tun, wenn Sie Opfer eines "Butchering the Pig"-Betrugs geworden sind?
Trotz des Rückstaus ist es immer eine gute Idee, den Betrug den Strafverfolgungsbehörden zu melden. In den Vereinigten Staaten geschieht dies durch Einreichen einer Beschwerde beim Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI. Dies kann Ihnen vielleicht bei Ihren Steuern und/oder Ihrer Versicherung helfen, und es kann auch dazu beitragen, dass Sie von der Bank des Betrügers entschädigt werden. Der Zeitpunkt für diese Meldung ist entscheidend und hängt davon ab, was Sie sonst noch tun, um den Schaden zu beheben.
Das internationale Prozessteam unserer Anwaltskanzlei hat eine Reihe dieser Fälle übernommen (wir haben in der Regel zwei oder drei gleichzeitig laufen), so dass wir wissen, dass es möglich ist, einen Teil oder sogar die gesamten verlorenen Gelder (ohne die vorgetäuschten "Gewinne") zurückzuerhalten. Wenn wir diese Fälle erhalten, führen wir zunächst grundlegende Ermittlungen durch, um festzustellen, ob es eine reelle Chance auf Rückerstattung gibt. Wenn wir in der Lage sind, die Banküberweisungen oder Kryptowährungstransfers zu einem Bankkonto oder einer Krypto-Börse an einem Ort mit guten Gesetzen zu verfolgen - vielleicht Singapur, Australien oder Hongkong (die wir alle kennen) -, planen wir die verschiedenen Maßnahmen, die wir ergreifen können, um unseren Kunden zu helfen, ihre Gelder wiederzuerlangen.
Jeder Fall ist anders und hängt von der Höhe des verlorenen Betrags, den beteiligten Ländern und Nationalitäten sowie dem aktuellen Stand des Betrugs ab. Ich würde gerne näher darauf eingehen, was wir tun, um Gelder wiederzuerlangen, die Betrügern abhanden gekommen sind, aber das Letzte, was ich tun möchte, ist, sie hier zu verraten. Entschuldigung.
Unterm Strich: Seien Sie vorsichtig und lassen Sie nicht zu, dass Ihnen dieser Betrug widerfährt. Und wenn es Ihnen doch passiert, geben Sie nicht auf und versuchen Sie, den Schaden wieder gutzumachen.
